根据县委统一部署，2020年11月23日至12月31日，县委第十二轮第三巡察组对商南县城镇建设投资有限公司开展了巡察，2021年3月8日反馈了巡察意见。按照巡察整改工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、强化主体责任，抓好整改落实
公司领导班子对巡察工作高度重视，态度鲜明，全盘诚恳接受县委巡察组的巡察反馈意见，把抓好巡察整改工作作为当前重要政治任务，以上率下、全员参与，以全面从严治党的政治自觉，以巡察整改的实际成效推动存在问题的整改落实，进一步推动公司更高质量发展。
（一）提高政治站位，增强行动自觉。及时召开党支部专题研讨会、经理办公会、巡察整改推进会等，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面提高政治站位和政治觉悟，逢会必谈整改、逢会必抓整改，把抓好巡察整改工作作为当前公司重要政治任务，真抓实抓认真抓，务必抓出实效。
（二）坚持问题导向，抓好整改落实。制定《公司关于落实县委第十二轮第三巡察组反馈意见的整改工作方案》，逐条研究制定整改措施，落实整改责任，传导责任压力，将整改问题细化分解，做到“五个明确”，即明确整改任务、明确整改责任领导、明确整改责任人员、明确整改措施、明确整改时限，督促各责任人落实整改，提醒谈话8人次，扎实有序推进全公司的整改工作。
（三）巩固拓展成果，力促常态化制度化。针对县委第三巡察组巡察情况反馈，公司把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点推进相关问题整改，同时有针对性地建立、修改、完善相关制度，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进整改工作常态化。
二、巡察反馈问题整改落实情况
截至目前，公司落实整改工作领导小组根据巡察反馈的三个方面11个主要问题，结合公司实际及责任分工，细化分解，推动落实，整改工作取得了阶段性成效。
（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面
1.关于“党的领导机制不健全”问题的整改情况
（1）党的建设、党的领导未融入公司治理体系，在调结构、稳增长、发展经济等方面作用缺失。
整改情况：2020年4月，经县国资委批准，通过修改公司章程，在章程中明确了党的组织机构，确定了党的组织在公司的职责权限、机构设置等重要事项；截至目前公司共7名党员，领导层党员占比57.1%；同时公司继续完善“双向进入、交叉任职”领导体制，在公司治理体系中持续加强党的建设和党的领导。已完成整改。
（2）公司党支部未对公司重大经营活动进行监督，未对党的建设、党风廉政、党员教育管理等作出安排。
整改情况：公司已按照商南县国资委印发的《关于商南县县属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(试行）》的通知，制定县城投公司《关于贯彻执行“三重一大”决策制度的实施细则》，明确公司重大事项必须报请公司党支部会议研究后，再由公司董事会或经理层作出决定，党组织研究讨论是董事会、经理层部署重大问题的前置程序，后期将严格遵照实施细则执行，充分发挥公司党支部对公司重大经营活动的监督职责。同时，公司党支部已于2021年3月15日完善党建法规制度汇编，并结合党史学习教育和“牢记嘱托•奋进商洛”党建主题活动，制定2021年支部工作计划及主题党日活动安排，根据商南县国资委印发《关于党风廉政建设责任制及考核办法实施细则的通知》，全面贯彻落实党风廉政建设相关工作。已完成整改。
2.关于“落实县委县政府工作要求不到位”问题的整改情况
（1）金丝峡丹水驿项目竣工两年闲置无效益。
整改情况：2021年4月29日，公司组织召开丹水驿招商运营洽谈会，与陕西豪致酒店管理有限公司洽谈丹水驿招商运营细节，并制订了初步招商运营方案；2021年5月20日，公司与陕西豪致酒店管理有限公司签订合作意向书；2021年5月28日与运营方协商完成合作方案，目前律师正在对合作方案进行审核。同时，该项目已经完成竣工验收，正在组织决算审计等工作。为了加快项目运营，避免资产闲置，县国资委已于2021年7月2日，对该项目负责人进行了提醒谈话。该问题持续整改中。
（2）双创基地和鹦鹉沟养老社区建设项目资金筹措不到位，推进缓慢。
整改情况：①双创基地：一是与农发行对接，通过企业与银行市场化融资模式，解决项目建设资金，2022年计划融资1.5亿元；二是通过苏陕协作扶贫项目申请专项资金，2021年已申请到位3000万元，2022年继续持续申报5000万元，资料已提交，待审核；三是结合国家专项债券政策，通过发改、财政部门申报2021年地方政府专项债7500万元，目前已申报成功，根据项目建设进度报账使用；四是积极通过各种渠道筹集资金用于项目建设，已筹集到位2000万元，目前正在积极推进项目建设进度。已整改到位；②鹦鹉沟养老社区：一是积极争取农发行2亿元融贷款，并已审核通过；二是申报棚改配套设施中央预算内资金6250万元及一期专项债券1.5亿元，等待评审；三是积极寻找社会资本参与投资，解决资金缺口及后期开发问题。该问题持续整改中。
3.关于“管理运营监督机制不健全”问题的整改情况
（1）公司董事会对重大项目投资、大额融资、资产收购的风险防控研判评估和风险管理力量不足。
整改情况：一是强化制度建设。认真梳理公司目前主要面临战略风险、财务风险、运营风险、法律风险等，制定了公司《关于防范化解经营风险工作实施方案》，已于2021年6月8日印发，公司通过组织开展防范化解经营风险相关文件的集中学习、严格贯彻落实各项监管要求和业务新规、积极推进债务化解等措施防范经营风险；二是落实管理机制。成立由主要负责人为组长，董事会成员、党支部书记、监事会主席为副组长，公司各部门、子公司、项目部负责人为成员的防范化解经营风险工作领导小组，建立联席会议制度，统筹协调不同领域防范化解重大经营风险隐患的事宜，使风险排查常态化、风险识别具体化、风险评估精细化、风险防控长效化。已完成整改。
（3）擅自改动丹水驿项目外墙保温层施工方案。
整改情况：针对该问题及时启动问题整改，向主管部门及时提交问题整改报告，已于2021年11月30日完成节能验收，2021年12月8日完成竣工验收。已完成整改。
（4）下属润鑫公司违法经营多次被处罚。
整改情况：一是强化专业法律法规学习，贯彻落实合法经营工作；2021年4月8日，润鑫砂石公司联合县水利部门召开会议对河道采砂作业区管理人员做了进一步要求，强调必须依法依规作业，明确处罚措施，实行严格管理；各作业区必须严格按照水利部门下发的采砂许可证在规定的可采时间、区域、深度、宽度内作业；设立监督举报电话，发现违规开采可立即投诉；二是及时查漏补缺，积极完善相关手续，与县自然资源局和采砂点所在镇办进行沟通对接，完善已经审批的采砂点用地手续；三是完善规章制度，规范监督管理，公司已制定《对子公司监督管理制度》，并于2021年6月8日印发，并督促砂石公司完善管理制度，增强作业区从业人员法制观念。对子公司在“三重一大”等事项方面进行审核、审批，进一步加强监督管理；四是落实追责问责，公司于2021年6月22日对砂石公司负责人进行了提醒谈话，要求砂石公司做到经济效益与生态环境保护相统一，生产经营活动要加强与城投公司、环保、水利等部门对接，做到合法合规生产。已完成整改。
（5）监事会履职不到位。
整改情况：一是强化理论学习，及时查漏补缺。于2021年4月8日组织总公司、子公司、全体监事学习《中华人民共和国公司法》《国有企业监事会暂行条例》；二是加强制度建设，完善管理机制。召开监事会会议研究完善了《商南县城镇建设投资有限公司监事会制度》，并于2021年6月8日印发；三是落实追责问责，汲取经验教训。2021年7月2日县国资委对公司现任监事会负责人进行了提醒谈话，要求公司监事会按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，认真履行监事会职责。已完成整改。
（6）监事会主席兼任公司总出纳。
整改情况：经公司董事会研究，调整出纳人员，并于2021年3月31日完成出纳人员的调整及工作交接。已完成整改。
（7）公司对职工违纪处理不严肃。
整改情况：再次学习了《行政机关公务员处分条例》，并结合实际制定了县城投公司《干部职工处分条例》，并于2021年6月8日印发，明确处分种类和适用、违法违纪行为、处分的程序、不服处分的申诉等事项，以后将严格按照此条例对全体干部职工违法违纪行为进行处理。已完成整改。
4.关于“依法治企意识淡薄”问题的整改情况
（1）违反《中华人民共和国招标投标法》，先动工后招标金丝峡丹水驿建设项目，其中挡土墙工程未进行招投标直接发包给不具有相应资质等级的个人施工。
整改情况：一是加强行业法规学习。公司工程管理部分别于2021年3月22日和2021年3月29日，集中学习了《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》，进一步加强公司工程建设管理人员法制观念，明确今后在各项目施工企业、人员进场前核实相关资质，没有资质或资质不符的施工企业及人员不得入场。2021年4月对所有在建项目的施工企业及施工人员资质进行排查，目前公司所有在建项目施工企业、人员资质齐全并符合要求；二是完善相关制度。制定了公司《招投标管理办法》《项目管理制度》《工程资料管理制度》《工程变更签证管理办法》，并于2021年6月8日正式印发，确保公司建设项目实施环节、流程符合国家法律法规规定；三是落实责任追究。2021年6月22日对工程管理部负责人进行了提醒谈话，要求工程管理部严格按照工程建设相关法规和程序进行管理，坚决防止公司项目出现先施工后招标，以及违规将项目发包给不具备资质的个人。已完成整改。
（2）2019年过风楼阮家湾沙场露天堆放砂石料、运料道路未硬化，引起扬尘污染环境，受到县生态环境分局通报，2020年12月11日巡察组现场核查时，露天堆放砂石料依然存在，至今未整改到位。
整改情况：一是及时整改，消除违规行为。2019年7月，润鑫砂石公司已对阮家湾砂场进出场道路进行硬化，硬化面积达966.06平方米。2021年2月20日，润鑫砂石公司组织巡察队以及县河口作业区员工对该砂场露天砂石料及覆土加盖防尘网，落实防尘措施，2月底该砂场砂石料已全部转运；二是完善管理制度，落实管理责任。通过修订完善作业区日常管理制度，润鑫砂石公司每月对各作业区防尘、扬尘、抑尘工作进行检查，加强生产管理，防止环境污染。已完成整改。
5.关于“主题教育走过场”问题的整改情况
（1）公司对党的民主生活会制度概念不清理解错误，在领导班子中没有正式党员的情况下，“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案提出“开好专题民主生活会”。
整改情况：2021年3月24日，公司党支部已组织全体党员、积极分子在公司会议室学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，重点学习了“党的组织生活制度”，对党的民主生活会和组织生活会制度加深认识，以防类似错误再次发生。已完成整改。
（2）学习研讨交流不扎实，主题教育没有建立《个人学习台账》，研讨交流只在公司领导班子中开展，没有支部党员参加。
整改情况：2021年3月31日，公司主要负责人已对组织开展主题教育的当事人进行了思想教育，要求其作出书面检讨。严格按照上级要求，全体党员及领导班子扎实开展党史学习教育、“牢记嘱托·奋进商洛”等主题活动。已完成整改。
（3）检视整改问题走过场，没有制定主题教育《检视问题清单》，余某的《整改落实清单》没有具体整改时限。
整改情况：2021年3月31日，公司主要负责人已对组织开展主题教育的当事人及余某进行了思想教育，要求其作出书面检讨，并教育全体党员干部以此为戒，确保今后工作按规范落实。已完成整改。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于“以人民为中心的发展理念有差距”问题的整改情况
（1）古城佳府小区地下停车位延期交工，业主要求按照签订的书面协议补偿。
整改情况：一是强化领导班子政治理论学习，强化以人民为中心的发展理念，针对西街存在的群众诉求，捋清问题责任，做到及时回复及处理，确保群众利益；二是根据施工管理及前期合同约定，加快项目竣工验收及审计工作，同时在竣工结算中将按合同违约条款追究施工单位违约责任，并积极兑现业主经济赔偿工作，确保业主利益和公司利益不受损失。该问题持续整改中。
（2）增强群众获得感幸福感安全感意识不强。
整改情况：巡察反馈后，及时安排设计单位完成了古城佳府小区门口电梯和小区道路两边路灯的设计方案、施工图、效果图工程预算及施工方案，目前路灯已安装完毕，通电投入使用。室外电梯经论证，临街面原建设场地基础不具备施工条件，无法安装，小区其他入口的无障碍通道均可正常使用中，已经安排物业做好相关无障碍通道的引导及提示。已完成整改。
2.关于“执行中央八项规定精神不严”问题的整改情况
执行中央八项规定精神不严，对公务用车、福利发放等规定学习不深入，贯彻落实上有差距。
整改情况：一是及时梳理相关问题，积极落实整改。经核查2020年以前，在工会经费不足的情况下，未申请增加工会行政经费，不足部分直接由公司发放计入管理费用，2020年以后未再出现此情况。对职工不涉及重复发放福利的情况，不涉及退回。对入股公司配备车辆已于2020年12月归还。二是强化理论学习，完善相关制度。在周例会及部门例会上再次组织学习了中央八项规定精神和市县实施意见，建立健全业务接待、公务用车及福利发放制度，明确各项费用标准及报销流程。已完成整改。
3.关于“财经纪律执行不到位”问题的整改情况
（1）未按《商南县县属国有企业财务监督管理暂行办法》规定建立资本金管理等十项管理制度。
整改情况：已于2021年3月16日组织全体财务人员再次学习了《商南县县属国有企业财务监督管理暂行办法》，并修订完善了财务管理制度，包括《全面预算管理》《资金管理制度》《产品、原材料、设备等资产购销和管理制度》《固定资产核算与在建工程管理制度》《无形资产和递延资产管理制度》《对外投资管理制度》《销售及其他收入管理制度》《成本核算及费用支出管理制度》《利润分配管理制度》《部门负责人离任和审计制度》《内部财务监督和审计制度》，并于2021年6月8日印发。已完成整改。
（2）2016年6月县棚户区改造办公室回购秦楚印象小区价值8472.32万元商品房253套移交给城投公司，公司未入账。
整改情况：经核实回购房已于2020年9月按规定入账（记账凭证号2009-5），入账金额为84723181元，合同为附件注明总套数253套，总面积29214.89平方米，回购单价2900元/平方米，不含中央空调等设施费用。已完成整改。
（3）账务登记不规范。
整改情况：关于账务登记不规范、原始单据与记账凭证内容不符、白条入账等问题，公司召开了财务部例会对建章立制及凭证规范问题排查做了详细的分工及安排，重新进行了全面地查漏补缺，已经按照规范补记摘要，完善会计要素及附件，今后，公司及其所有子公司都要严格按规范要求记账，按照公司新的制度执行，避免类似事件发生。已完成整改。
（三）聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺方面
1.关于“党的组织建设缺失”问题的整改情况
（1）对党建工作不够重视，董事长、总经理、副总经理均不是中共党员。
整改情况：一是加强支部队伍建设，公司管理层已培养正式党员一名，2021年12月预备党员转正一名；二是制定2021年党员发展计划，严格按照程序培养发展对象3名，于2021年6月报国资委党委备案，2021年10月按程序发展为预备党员。已完成整改。
（2）支部书记长期空缺，2017年9月县机关工委批准成立公司党支部，2018年6月1日才选举党支部书记，2019年11月支部书记调出后，支部书记空缺13个月未选。
整改情况：公司支部于2020年12月1日在国资委党委领导下组织召开换届选举，选举党支部书记。已完成整改。
2.关于“党内政治生活不严肃”问题的整改情况
（1）组织生活不严肃。
整改情况：2021年3月1日、3月8日、3月24日对公司全体党员、积极分子再次进行专题党建法规培训，整理装订了《商南县城镇建设投资有限公司支部常用党建制度汇编》，分发至全体党员、积极分子，保证人手一册，便于日常学习实践，支部“三会一课”已正常开展。已完成整改。
（2）问题整改走形式。
整改情况：2021年3月24日、4月6日召开专题培训会，再次对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行学习，截至目前“三会一课”开展已规范，党务干部经考察培养，已于2022年配备到位。已完成整改。
（3）排查发展党员违规违纪问题工作未开展。
整改情况：通过组织自查及进一步核实，2020年8月已组织开展排查工作，公司两名党员档案丢失，经过入党排查程序已申请档案补填，于2020年11月23日补齐并上交国资委党委审核后保存国资委党委档案室；一名党员档案资料不规范，已按要求规范到位，现已保存在国资委党委档案室。已完成整改。
3.关于“党务基础工作不规范”问题的整改情况
（1）党组织活动不正常。
整改情况：一是支部搜集整理了《党建工作常用制度汇编》，先后于2021年3月1日、3月8日、3月24日、4月6日、4月15日召开专题培训会议，对公司全体党员、积极分子进行专题党建法规培训，重新学习了党章，《中国共产党基层组织选举工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党发展党员工作细则》等制度；二是组织党员，特别是党务干部重点学习了《“三会一课”制度》，培训了国资委印发的三会一课记录填写样板，严格按照程序和参会范围分别召开职工会和党员会；三是对时任支部书记和会议记录人员进行口头批评并写出书面检讨，提高思想认识，截至目前支部党组织生活已经正常开展。已完成整改。
（2）主题党日、“三会一课”制度落实不力。
整改情况：按照国资委党委要求，于2021年3月制定支部工作计划及主题党日活动安排，并按时开展，严格落实执行。已完成整改。
（3）发展党员不规范。
整改情况：2021年4月6日，公司支部书记组织支部成员学习《中国共产党发展党员工作细则》，2021年5月25日国资委党委组织县国有企业党支部书记和党务干部再次学习了《中国共产党发展党员工作细则》，目前公司已严格规范党员发展流程，严肃支部会议。已完成整改。
（4）党支部选举走形式。
整改情况：2021年3月24日，已组织公司全体党员、积极分子学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，并严格遵守，严格执行支部选举流程，规范选举程序。已完成整改。
（5）1名党员组织关系转入城投公司支部，但向上级党委上报党员人数为5人的问题。
整改情况：目前所有党员的党组织关系已按要求转入公司支部，国资委党委针对此问题已于2021年7月2日对负责党务工作的支部书记进行提醒谈话，在今后工作中要加强个人业务素质，提高政治站位及思想认识，严肃组织生活，杜绝再次出现此类问题。已完成整改。
（6）2018年6月1日支部书记以候选人身份参与选举，但该同志的组织关系在2018年6月14日才由国资委党委转至城投公司党支部的问题。
整改情况：通过个人理论学习和实践相结合，加强思想教育，积极严肃对待党内组织生活制度。国资委党委已于2021年7月2日对当事人进行提醒谈话，要求本人严肃党内政治生活，加强理论和个人业务知识学习，提高思想认识。已完成整改。
（7）选举会议上未对《选举办法》进行表决通过，没有《计票单》《选举结果报告单》，没有宣布选举得票情况的问题。
整改情况：一是在巡察意见反馈之前，已于2020年12月1日在国资委党委主持下召开新一届支部书记换届选举工作，会上宣读了换届政策、支部情况介绍、候选人情况，国资委党委同意支部书记候选人的批复，宣布了选举草案，全票通过草案，确定监票人和计票人，按程序进行了选举，选举出了支部书记；二是2021年3月24日、4月6日组织全体党员、积极分子专题学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》，在党史学习教育过程中学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，后期公司党支部将规范组织生活，从严落实。已完成整改。
三、下一步打算
在县委巡察办的精心指导下，经过前一阶段的努力，整改工作取得了阶段性成效，具体问题得到有效解决，各项制度机制进一步完善。但是与中央和省委、市委、县委关于扎实做好巡察整改工作的要求还存在差距和不足，巡察整改工作成效还只是初步的、阶段性的，部分问题还需要跟踪问效、综合治理。
（一）压实责任，常抓不懈。认真落实公司党支部、班子成员、各部门、各子公司的整改责任，把任务分解到人。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，紧盯不放，打好持久战。
（二）加强督导，固化成果。对整改工作进行跟踪督导，推动整改后续工作全面落实，并将整改落实工作进展和效果作为年度考核的重要依据。责任领导要切实加强对整改后续工作的检查指导和督促推动，监督责任部门逐项落实整改措施。针对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有针对性的解决措施，持续现固和扩大整改成果。
（三）坚持全面从严治党，构建长效机制。以深入开展党史学习教育和“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动为切入点，运用好县委巡察整改成果，从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题。严肃政治纪律和组织纪律，加强作风纪律监督检查，健全作风建设长效机制，推动整改问题解决到位、落实到位，用公司党的建设新加强、转型发展新成效来检验整改落实的效果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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